Investment Friends Capital SE

ZWZA 14.12.2023 r.

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE. Notice on Calling an Ordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE.
(Raport bieżący nr 14/2023)

Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _kod rejestru: 14618005_ z siedzibą w Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14.12.2023 r. _czwartek_ na godzinę 13:00 _początek rejestracji godz. 12:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Legal basis: Securities Market Act § 1876

The Ordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _corporate ID code:14618005_, registered address: Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn, the Republic of Estonia, is convened by the Management Board of the Company. The date of the Meeting is 14 December 2023, Thursday; time – 13:00 _registration starts at 12:30_. The Ordinary General Meeting of Shareholders will take place in Płock, on Padlewskiego Street 18C, 09-402.

The full text of the announcement on convening the Ordinary General Meeting is attached to this report.

Załączniki:

Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE. Minutes of the Ordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE.
(Raport bieżący nr 15/2023)

Miejsce spotkania: Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland.

Czas spotkania: 14 grudnia 2023 o 13.00 _CET_.

Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu Okręgowego w Tartu z dnia 14 grudnia 2023 r. oraz zgodnie ze Statutem INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _dalej „Spółka”_, Spółka jest przedsiębiorcą, która została zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Tartu w dniu 30 listopada 2018 r. pod numerem rejestracyjnym 14618005, siedziba Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia, z kapitałem zakładowym w wysokości 10 511 180,40 euro, który dzieli się na 105 111 804 akcji bez wartości nominalnej.

Akcjonariusze uprawnieni do udziału w walnym zgromadzeniu zostali ustaleni na godz 23:59 w dniu 7 grudnia 2023 r. Według księgi akcyjnej Spółki z godz. 23:59 z dnia 14 grudnia 2023 r. prowadzonej przez NASDAQ CSD SE _łotewski kod rejestru 40003242879_, posiadaczem ok. 31,04% akcji Spółki jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. _kod rejestru PL-0000081582, zwany dalej „KDPW”__, który posiada 32 623 544 akcji bez wartości nominalnej w imieniu i na rzecz faktycznych akcjonariuszy Spółki oraz 68,96% akcji posiada Patro Invest OÜ na swoim koncie _kod rejestru estońskiego 14381342_ co odpowiada 72 488 260 akcji bez wartości nominalnej.

Lista akcjonariuszy Spółki obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu stanowi załącznik do niniejszego protokołu _Załącznik 1_. Z listy tej oraz z poprzedniej części wynika, że 72 488 260 _tj. 68,96%_ wszystkich głosów reprezentowanych przez akcje było należycie reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.

Zgodnie z ustępem 4.5 Statutu Spółki walne zgromadzenie ma kworum, jeżeli na walnym zgromadzeniu reprezentowana jest więcej niż połowa głosów reprezentowanych przez akcje, chyba że obowiązujące akty prawne przewidują wymóg wyższego kworum.

Do odbycia walnego zgromadzenia Spółki stosuje się § 296 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że w przypadku naruszenia wymogów prawa lub statutu dotyczących zwołania walnego zgromadzenia walnemu zgromadzeniu nie przysługuje prawo do zwołania walnego zgromadzenia, nie ma prawa podejmować uchwał, chyba że wszyscy akcjonariusze uczestniczą w walnym zgromadzeniu lub wszyscy akcjonariusze są reprezentowani. Uchwały podjęte podczas takiego zgromadzenia są nieważne, chyba że akcjonariusze, w stosunku do których został naruszony tryb zwołania zgromadzenia, wyrażą zgodę na uchwały.

Niniejsze zgromadzenie ma kworum.

I. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA

Walne zgromadzenie otworzył Damian Patrowicz. Damian Patrowicz _estoński kod identyfikacyjny 39008050063_ został wybrany na przewodniczącego obrad, a Martyna Patrowicz _kod 49909190016_ została wybrana na protokolanta obrad / osobę koordynującą głosowanie.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji: 105 111 804
Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 72 488 260
Za: 72 488 260 głosów, czyli 100% głosów reprezentowana na zgromadzeniu
Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% reprezentowanych głosów na zgromadzeniu
Nie oddano: 0 głosów, tj. 0% oddanych głosów na zgromadzeniu

W związku z tym wybrano przewodniczącego obrad i protokolanta obrad / koordynatora głosowania. Przewodniczący zgromadzenia oraz protokolant / koordynator głosowania zweryfikowali zdolność prawną akcjonariuszy uczestniczących w zgromadzeniu oraz tożsamość i prawo reprezentacji przedstawicieli.

Zarząd Spółki dokonał przeglądu ostatniego raportu rocznego oraz działalności gospodarczej Spółki za rok bieżący.

II.PORZĄDEK OBRAD

Zgodnie z zawiadomieniem o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 23 listopada 2023 r. zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki, porządek obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1.Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2022/2023.

III. GŁOSOWANIE I TREŚCI UCHWAŁ

1. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2022/2023.

1.1. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2022/2023.

1.2. Nierozdzielanie zysku pomiędzy Akcjonariuszy Spółki.

1.3. Przeznaczenie całego zysku za rok obrotowy 2022/2023 na kapitał zapasowy Spółki.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji: 105 111 804
Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 72 488 260
Za: 72 488 260 głosów, czyli 100% głosów reprezentowana na zgromadzeniu
Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% reprezentowanych głosów na zgromadzeniu
Nie oddano: 0 głosów, tj. 0% oddanych głosów na zgromadzeniu

Uchwała została podjęta.Zgromadzenie zakończyło się o godz. 13.30.Zgromadzenie odbyło się w języku polskim.

Place of holding the meeting: Plock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland.

Time of the meeting: 14 December 2023, starting at 13.00 _CET_.

Pursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 14 December 2023, and in accordance with the Statute of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _hereinafter referred to as the „Company”_, the Company is an undertaking with passive legal capacity, which was filed with the registration department of the Tartu County Court on 30.11.2018 under the registry code 14618005, seat Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia, with the share capital of 10 511 180,40 euros, which is divided into 105 111 804 non par value shares.

The circle of shareholders entitled to participate at the general meeting has been established as at 23:59 of 7 December 2023 _the date of fixing the list_. According to the share ledger of the Company as at 23:59 of 14 December 2023, which is kept by NASDAQ CSD SE _Latvian registry code 40003242879_, the holder of ca 31,04% of the shares of the Company is the Polish register of securities _Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. _Polish registry code PL-0000081582, hereinafter the „KDPW”__, which holds 32 623 544 non par value shares/votes on its nominee account for and on behalf of the actual shareholders of the Company and the holder of ca 68,96% of the shares of the Company is Patro Invest OÜ _Estonian registry code 14381342_, which holds 72 488 260 non par value shares/votes on its account.

The list of shareholders of the Company attending the meeting is annexed to these minutes _Annex 1_. This list and the previous section show that 72 488 260 _i.e. 68,96%_ of all the votes represented by the shares were duly represented at the general meeting.

Pursuant to section 4.5 of the Company’s Statute the general meeting has a quorum if more than one half of the votes represented by the shares are represented at the general meeting, unless a requirement for a higher quorum is prescribed by applicable legal acts.

The holding of the general meeting of the Company is subject to § 296 of the Commercial Code, which stipulates that if the requirements of law or of the articles of association for calling a general meeting are violated, the general meeting shall not have the right to adopt resolutions except if all the shareholders participate in or all the shareholders are represented at the general meeting. Resolutions made at such meeting are void unless the shareholders, with respect to whom the procedure for calling the meeting was violated approve of the resolutions.

The meeting has a quorum.

I.OPENING THE GENERAL MEETING

The general meeting was opened by Damian Patrowicz. Damian Patrowicz _Estonian personal identification code 39008050063_ was elected to chair the meeting and Martyna Patrowicz _personal identification code 49909190016_ was elected the recorder of the meeting /the person co-ordinating the voting.

Voting results:
Number of shares: 105 111 804
Total number of votes at the meeting: 72 488 260
In favour: 72 488 260 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Therefore, the Chair of the meeting and the recorder of the meeting / voting co-ordinator have been elected.

The Chair of the meeting and the recorder / voting co-ordinator of the meeting have verified the legal capacity of the shareholders participating at the meeting, and the identity and the right of representation of the representatives.

The management board of the Company provided an overview of the last annual report and the economic activities of the Company for the current year.II.AGENDA

Pursuant to the notice of the annual general meeting of shareholders dated 23 November 2023 which are approved by the Supervisory Board of the Company, the agenda of the general meeting is the following:
1.Approving the annual report of the Company for the financial year 2022/2023.
III.VOTING AND RESOLUTIONS

1.Approving the annual report of the Company for the financial year 2022

1.1.To approve the annual report of the Company for the financial year 2022/2023.

1.2.Not to distribute profit to the shareholders of the Company.

1.3.To distribute all of the profits from financial year 2022/2023 to the supplementary capital of the Company.

Voting results:
Number of shares: 105 111 804
Total number of votes at the meeting: 72 488 260
In favour: 72 488 260 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

The resolution of the meeting was adopted.

Załączniki:

14.12.2023_Protokol_ESPI_pol_ang_est

NWZA 06.10.2023 r.

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE.
(Raport bieżący nr 11/2023)

Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _kod rejestru: 14618005_ z siedzibą w Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6.10.2023 r. _piątek_ na godzinę 13:00 _początek rejestracji godz. 12:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Legal basis: Securities Market Act § 1876The Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _corporate ID code:14618005_, registered address: Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn, the Republic of Estonia, is convened by the Management Board of the Company. The date of the Meeting is 6 October 2023, Friday; time – 13:00 _registration starts at 12:30_. The Extraordinary General Meeting of Shareholders will take place in Płock, on Padlewskiego Street 18C, 09-402.

The full text of the announcement on convening the Extraordinary General Meeting is attached to this report.

Załączniki:

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Investment Friends Capital SE z dnia 6.10.2023 r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends Capital SE of 6/10/2023).
(Raport bieżący nr 13/2023)

Miejsce zgromadzenia : Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Polska.

Czas zgromadzenia : 6 października 2023 r. o godz. 12.00 _CET_.

Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu w Tartu z dnia 6 października 2023 r. oraz zgodnie ze Statutem INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _dalej ” Spółka „_, Spółka została zarejestrowa w sądzie rejestrowym Tartu w dniu 30.11.2018r. pod numerem rejestracyjnym 14618005, Tallinn, okręg Harju, dystrykt Kesklinna , ul. Tornimäe 5, 10145, Estonia z kapitałem zakładowym 10 511 180,40 euro, który dzieli się na 105 111 804 akcji.

Krąg akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu został utworzony o 23:59 z dniu 29.09.2023 _data ustalenia listy_. Zgodnie z księgą akcji Spółki na dzień 29.09.2023 godz 23.59, prowadzoną przez NASDAQ CSD SE _łotewski kod rejestrowy 40003242879_, Spółka posiada dwóch akcjonariuszy, którzy łącznie posiadają 105 111 804 akcji bez wartości nominalnej:

1.Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych _Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA _kod PL-0000081582, dalej „KDPW”__, który posiada 32 623 544 akcje/głosy bez wartości nominalnej na rachunku imiennym w imieniu i na rzecz faktycznych akcjonariuszy Spółka.

2. Patro Invest OÜ, estoński kod rejestru 14381342, który posiada 72 488 260 akcje / głosy bez wartości nominalnej.

Lista akcjonariuszy Spółki obecnych na zgromadzeniu stanowi załącznik do niniejszego protokołu _ załącznik nr 1_. Z listy tej oraz z poprzedniej części wynika, że 72 488 260 _tj. 68,96%_ wszystkich głosów reprezentowanych przez akcje było należycie reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.

Do odbycia walnego zgromadzenia Spółki stosuje się § 296 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że w przypadku naruszenia wymogów prawa lub statutu zwołania walnego zgromadzenia walnemu zgromadzeniu nie przysługuje prawo do zwołania walnego zgromadzenia. do podejmowania uchwał, z wyjątkiem sytuacji, gdy wszyscy akcjonariusze uczestniczą w walnym zgromadzeniu lub wszyscy akcjonariusze są reprezentowani na walnym zgromadzeniu. Uchwały podjęte na tym zgromadzeniu są nieważne, chyba że akcjonariusze, w stosunku do których został naruszony tryb zwołania zgromadzenia, nie wyrażą zgody na uchwały.

Dlatego zgromadzenie posiada kworum.

I.OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA

Walne zgromadzenie otworzył Damian Patrowicz. Damian Patrowicz _estoński kod identyfikacyjny 39008050063_ został wybrany na przewodniczącego obrad, a Martyna Patrowicz _osobisty kod identyfikacyjny 49909190016_ została wybrana na protokolanta obrad / osobę koordynującą głosowanie.

Wyniki głosowania :
Liczba akcji: 105 111 804
Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 72 488 260
Za: 72 488 260 głosów , tj. 100% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Wstrzymali się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Nie oddano 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu

W związku z tym wybrano przewodniczącego obrad i protokolanta obrad / koordynatora głosowania.

Przewodniczący zgromadzenia oraz protokolant / koordynator głosowania zweryfikowali zdolność prawną akcjonariuszy uczestniczących w zgromadzeniu oraz tożsamość i prawo reprezentacji przedstawicieli.

II.AGENDA

Zgodnie z zawiadomieniem o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 14 września 2023 r. Zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki, porządek obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
1.Zmiana statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki.
2.Zmniejszenie liczby akcji Spółki bez wartości nominalnej.
3.Umorzenie części akcji Spółki bez wartości nominalnej.
4.Obniżenie kapitału zakładowego.

III.GŁOSOWANIE I REZOLUCJE

1.Zmiana statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki.

1.1.Akcjonariusze dokonują zmiany i zatwierdzenia nowego Statutu Spółki w celu obniżenia kapitału zakładowego i liczby akcji Spółki.
1.2.W związku z powyższym, zmienia się ust. 2.1 i 2.4 statutu Spółki w nowym brzmieniu w następujący sposób:

„2.1. Minimalny kapitał zakładowy spółki to 400 000 _czterysta tysięcy_ euro, a maksymalny kapitał zakładowy to 1 600 000 _milion sześćset tysięcy_ euro.”

„2.4. Najmniejsza liczba akcji spółki bez wartości nominalnej to 4 000 000 _cztery miliony_, największa liczba akcji spółki to 16 000 000 _szesnaście milionów_.”

1.3.Zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki z powyższymi zmianami.

Wyniki głosowania :
Liczba akcji: 105 111 804
Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 72 488 260
Za: 72 488 260 głosów , tj. 100% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Wstrzymali się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Nie oddano 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu

Uchwała została podjęta.

2.Zmniejszenie liczby akcji Spółki bez wartości nominalnej.

2.1.Re-split może pozytywnie wpłynąć na wycenę akcji, ustabilizować kurs, poprawić płynność obrotu oraz uniknąć ewentualnego zakwalifikowania akcji Spółki do segmentu listy alertów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Przewodniczący zgromadzenia zaproponował głosowanie za uchwałą o zmniejszeniu liczby akcji Spółki bez wartości nominalnej oraz o zmianie statutu Spółki w następujący sposób:
Zmniejsza się liczbę akcji Spółki bez wartości nominalnej z 105 111 804 akcji do 5 005 324 akcji bez zmiany kapitału zakładowego Spółki, poprzez zamianę proporcjonalnie 105 111 804 akcji bez wartości nominalnej o wartości księgowej 0,10 euro za akcję na 5 005 324 nowych akcji bez wartości nominalnej o wartości księgowej 2,10 euro za akcję.

2.2.Wykonanie tych uchwał przysługuje Zarządowi Spółki. Zarząd jest uprawniony i zobowiązany do złożenia wszelkich dokumentów i podjęcia wszelkich czynności prawnych, w tym czynności niewymienionych w tych uchwałach, które bezpośrednio lub pośrednio prowadzą do realizacji postanowień tych uchwał. W szczególności, Zarząd jest uprawniony i zobowiązany do przeprowadzenia redukcji liczby akcji Spółki bez wartości nominalnej w sposób następujący: dwadzieścia jeden _21_ akcji Spółki bez wartości nominalnej o wartości księgowej 0,10 EUR za akcję zostanie zastąpionych jedną _1_ akcją bez wartości nominalnej o wartości księgowej 2,10 EUR za akcję.

2.3.Zarząd jest upoważniony do wskazania dnia _”Dzień Referencyjny”_, według stanu na który zgodnie z liczbą akcji znajdujących się na rachunku papierów wartościowych każdego akcjonariusza, zostanie określona nowa liczba akcji o wartości księgowej 2,10 EUR na akcję.

2.4.Ewentualne niedobory scaleniowe zostaną pokryte kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Patro Invest OÜ należycie zarejestrowana oraz działająca zgodnie z prawem Estonii, estoński kod rejestracyjny 14381342, z siedzibą przy Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia. Patro Invest OÜ jest akcjonariuszem, który zrzekł się swoich praw akcyjnych nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe w zakresie niezbędnym do pokrycia tych niedoborów scaleniowych i umożliwienia akcjonariuszom otrzymania jednej _1_ akcji o nowej wartości księgowej 2,10 EUR. Patro Invest OÜ pokryje niedobór pod warunkiem, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie uchwały w sprawie obniżenia liczby akcji Spółki bez wartości nominalnej na danych warunkach, zmiany statutu Spółki, rejestracji zmian przez estoński rejestr handlowy oraz wskazania przez Zarząd Dnia Referencyjnego, a także ze skutkiem na dzień, w którym _1_ Oddział Nasdaq CSD w Estonii i _2_ Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przeprowadzą procedury niezbędne do obniżenia liczby akcji Spółki bez wartości nominalnej. Dlatego, w związku z obniżeniem liczby akcji Spółki, każdy Akcjonariusz posiadający niedobory scaleniowe na Dzień Referencyjny _tj. Akcjonariusz posiadający od 1 do 20 akcji o wartości księgowej 0,10 EUR_, będzie uprawniony otrzymać jedną _1_ akcję o wartości księgowej 2,10 EUR zamiast akcji powodujących niedobór. Jednocześnie prawa Patro Invest OÜ do otrzymania akcji o nowej wartości księgowej 2,10 EUR zamiast posiadanych na Dzień Referencyjny akcji o wartości księgowej 0,10 EUR zostaną zmniejszone o liczbę koniecznych akcji na pokrycie niedoborów. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki bez wartości nominalnej może nie dojść do skutku.

2.5.Akcjonariusze Spółki są proszeni o sprawdzenie ilości posiadanych akcji na rachunkach papierów wartościowych i dostosowanie ich ilości tak, aby do Dnia Referencyjnego liczba akcji stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 21 _dwadzieścia jeden_. Zarząd wskazuje akcjonariuszom Dzień Referencyjny w formie raportu bieżącego. Jeżeli Zarząd Spółki nie wyznaczy innego dnia, przyjmuje się, że dostosowanie struktury akcji na rachunkach papierów wartościowych powinno nastąpić do dnia 6 listopada 2023 roku. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia scalenia akcji Spółki bez wartości nominalnej do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

2.6.Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych związanych ze zmianą wartości księgowej i liczby akcji Spółki w estońskim Rejestrze Handlowym, w Oddziale Nasdaq CSD w Estonii oraz w KDPW. Zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki za pomocą systemu prowadzonego przez Oddział Nasdaq CSD w Estonii i KDPW.

2.7.Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do złożenia na GPW wniosku o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia _połączenia_ akcji Spółki bez wartości nominalnej. Okres zawieszenia zostanie uprzednio uzgodniony z KDPW.

2.8.Punkty 2.1 i 2.2 niniejszych uchwał wchodzą w życie z chwilą rejestracji zmian dotyczących zmiany statutu i nowej ilości akcji Spółki bez wartości nominalnej, zgłoszonych na podstawie podjętych uchwał przewidzianych w punktach 2.1 – 2.2 w Estońskim Rejestrze Handlowym. Pozostała część tych uchwał wchodzi w życie z chwilą ich podjęcia.

Wyniki głosowania :
Liczba akcji: 105 111 804
Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 72 488 260
Za: 72 488 260 głosów , tj. 100% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Wstrzymali się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Nie oddano 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu

Uchwała została podjęta.

3.Umorzenie części akcji Spółki bez wartości nominalnej.

3.1.W celu zmniejszenia liczby akcji oraz wysokości zobowiązań Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował głosowanie za podjęciem uchwały o umorzeniu 499 324 akcji Spółki i tym samym obniżeniu kapitału zakładowego Spółki zgodnie z następującymi zasadami:
3.1.1.Liczba akcji Spółki zostanie zmniejszona o 499 324 akcji, z 5 005 324 akcji do 4 506 000 akcji.
3.1.2.Kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o 1 048 580,40 euro z 10 511 180,40 euro do 9 462 600 euro.
3.1.3.Kapitał zakładowy zostanie obniżony poprzez umorzenie 499 324 akcji należących do Patro Invest OÜ. Wartość księgowa akcji Spółki bez wartości nominalnej nie ulegnie zmianie.
3.1.4.Po umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału zakładowego Spółka będzie posiadała kapitał zakładowy w wysokości 9 462 600 euro składający się z 4 506 000 akcji o wartości księgowej 2,10 euro na akcję.
3.1.5.Patro Invest OÜ otrzyma od Spółki 2,50 euro za każdą umorzoną akcję w wyniku obniżenia kapitału zakładowego. Łącznie Patro Invest OÜ otrzyma 1 248 310 euro jako godziwą rekompensatę za umorzone akcje.

3.2.Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych ze zmianą liczby akcji Spółki i wysokości kapitału zakładowego wynikających z treści tej uchwały, w tym w szczególności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

3.2.1.upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia procedury rejestracyjnej obniżenia wartości księgowej akcji w estońskim Rejestrze Handlowym
3.2.2.upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego i wartości księgowej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz w macierzystym depozycie NASDAQ CSD prowadzonym na rzecz Spółki
3.2.3.upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do dokonania czynności obniżenia liczby akcji i kapitału zakładowego Spółki uczestniczącej w obrocie na GPW w Warszawie; i
3.2.4.upoważnić Zarząd do wskazania dnia umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego.

3.3.Punkt 3.1 niniejszych uchwał wchodzi w życie z chwilą rejestracji umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki bez wartości nominalnej, zgłoszonych na podstawie podjętych uchwał o których mowa w punktach 3.1 uchwał powyżej w estońskim Rejestrze Handlowym. Pozostała część tych uchwał wchodzi w życie z chwilą ich podjęcia.

Wyniki głosowania :
Liczba akcji: 105 111 804
Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 72 488 260
Za: 72 488 260 głosów , tj. 100% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Wstrzymali się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Nie oddano 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu

Uchwała została podjęta.

4.Obniżenie kapitału zakładowego.

4.1.Celem obniżenia kapitału zakładowego jest obniżenie wartości księgowej akcji Spółki, co w przypadku planów pozyskania nowych inwestorów może ułatwić Spółce pozyskanie kapitału w drodze emisji nowych akcji. Przewodniczący zgromadzenia zaproponował głosowanie za przyjęciem uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości księgowej akcji z 2,10 euro do 0,10 euro zgodnie z następującymi zasadami:
4.1.1.Kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o 9 012 000 euro, z 9 462 600 euro do 450 600 euro.
4.1.2.Kapitał zakładowy zostanie obniżony poprzez obniżenie wartości księgowej wszystkich akcji Spółki z 2,10 euro do 0,10 euro. Liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej nie ulegnie zmianie, a akcje Spółki nie zostaną umorzone.
4.1.3.Po obniżeniu kapitału zakładowego Spółka będzie dysponować kapitałem zakładowym 450 600 euro składającym się z 4 506 000 akcji o wartości księgowej 0,10 euro.
4.1.4.W wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółka nie będzie dokonywała żadnych wypłat Akcjonariuszom. Środki z obniżenia kapitału zakładowego zostaną przeznaczone na kapitał zapasowy Spółki.

4.2.W celu upoważnienia i zobowiązania Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych ze zmianą wartości księgowej akcji Spółki wynikających z treści tych uchwał, w tym w szczególności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

4.2.1.Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do przeprowadzenia procedury rejestracyjnej obniżenia wartości księgowej akcji w Estońskim Rejestrze Handlowym;
4.2.2.Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego i wartości księgowej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz w depozycie macierzystym NASDAQ CSD prowadzonym na rzecz Spółki;
4.2.3.Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania czynności obniżenia wartości księgowej Spółki uczestniczącej w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; i
4.2.4.Upoważnia się Zarząd do wskazania dnia, w którym według liczby akcji znajdujących się na rachunku papierów wartościowych każdego akcjonariusza zostanie ustalona nowa wartość księgowa akcji Spółki.

4.3.Punkt 4.1 niniejszych uchwał wejdzie w życie z chwilą rejestracji obniżenia liczby akcji oraz nowej wartości księgowej akcji Spółki bez wartości nominalnej, zgłoszonych na podstawie podjętych uchwał o których mowa w punktach 4.1 uchwał powyżej w estońskim Rejestrze Handlowym. Pozostała część tych uchwał wchodzi w życie z chwilą ich podjęcia.

Wyniki głosowania :
Liczba akcji: 105 111 804
Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 72 488 260
Za: 72 488 260 głosów , tj. 100% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Wstrzymali się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Nie oddano 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu

Uchwała została podjęta.

Spotkanie zakończyło się o godz. 12:30.

Obrady były prowadzone w języku polskim.

Place of holding the meeting: Plock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland.

Time of the meeting: 06 October 2023, starting at 12.00 _CET_.

Pursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 06 October 2023, and in accordance with the Statute of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _hereinafter referred to as the „Company”_, the Company was filed with the registration department of the Tartu County Court on 30.11.2018 under the registry code 14618005, Tallinn, Harju county, Kesklinna district, Tornimäe str 5, 10145, Estonia with the share capital of 10 511 180.40 euros, which is divided into 105 111 804 non par value shares.

The circle of shareholders entitled to participate at the general meeting has been established as at 23:59 of 29.09.2023 _the date of fixing the list_. According to the share ledger of the Company as at 23:59 of 29.09.2023, which is kept by NASDAQ CSD SE _Latvian registry code 40003242879_, the Company has 2 shareholders who hold altogether 105 111 804 non par value shares / votes:

1.Polish register of securities _Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. _Polish registry code PL-0000081582, hereinafter the „KDPW”__, which holds 32 623 544 non par value shares/votes on its nominee account for and on behalf of the actual shareholders of the Company.

2.Patro Invest OÜ, Estonian registry code 14381342, which holds 72 488 260 non par value shares/votes.

The list of shareholders of the Company attending the meeting is annexed to these minutes _Annex 1_. This list and the previous section show that 72 488 260 _i.e. 68,96%_ of all the votes represented by the shares were duly represented at the general meeting.

The holding of the general meeting of the Company is subject to § 296 of the Commercial Code, which stipulates that if the requirements of law or of the articles of association for calling a general meeting are violated, the general meeting shall not have the right to adopt resolutions except if all the shareholders participate in or all the shareholders are represented at the general meeting. Resolutions made at such meeting are void unless the shareholders, with respect to whom the procedure for calling the meeting was violated approve of the resolutions.

Therefore, the meeting has a quorum.

I.OPENING THE GENERAL MEETING

The extraordinary general meeting was opened by Damian Patrowicz. Damian Patrowicz _Estonian personal identification code 39008050063_ was elected to chair the meeting and Martyna Patrowicz _personal identification code 49909190016_ was elected the recorder of the meeting /the person co-ordinating the voting.

Voting results:
Number of shares: 105 111 804
Total number of votes at the meeting: 72 488 260
In favour: 72 488 260 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Therefore, the Chair of the meeting and the recorder of the meeting / voting co-ordinator have been elected.

The Chair of the meeting and the recorder / voting co-ordinator of the meeting have verified the legal capacity of the shareholders participating at the meeting, and the identity and the right of representation of the representatives.

II.AGENDA

Pursuant to the notice of the annual general meeting of shareholders dated 14 September 2023 which are approved by the Supervisory Board of the Company, the agenda of the general meeting is the following:

1.Amendment of the articles of association of the Company and approval of the new version of the articles of association of the Company.
2.Reduction of the number of shares of the Company without nominal value.
3.Cancellation part of the shares of the Company without nominal value.
4.Share capital reduction.

III.VOTING AND RESOLUTIONS

1.Amendment of the articles of association of the Company and approval of the new version of the articles of association of the Company

1.1.The Shareholders shall amend and approve the new Articles of Association in order to decrease the share capital and the number of shares of the Company.

1.2.In connection therewith, to amend subsection 2.1 and 2.4 of the articles of association of the Company in the new wording as follows:

” 2.1. The minimum amount of share capital of the Company is 400 000 _four hundred thousand_ euros and the maximum amount of share capital is 1 600 000 _one million six hundred thousand_ euros.”

„2.4 The minimum number of the shares of the Company without nominal value is 4 000 000 _four million_ shares and the maximum number of the shares of the Company without nominal value is 16 000 000 _sixteen million_ shares.”

1.3.To approve the new version of the Company’s articles of association with the above amendments.

Voting results:
Number of shares: 105 111 804
Total number of votes at the meeting: 72 488 260
In favour: 72 488 260 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

The resolution of the meeting was adopted.

2.Reduction of the number of shares of the Company without nominal value

2.1.In order to make a positive impact on the valuation of shares, stabilize the price, improve the liquidity of trading and in order to avoid the possible qualification of the Company’s shares to the segment of the list of alerts of the Warsaw Stock Exchange, the Chair of the meeting proposed to vote in favour of the resolution to reduce the number of shares of the Company without nominal value and to amend the articles of association of the Company as follows:

to reduce the number of shares of the Company without nominal value from 105 111 804 shares to 5 005 324 shares without altering the share capital of the Company, by replacing proportionally 105 111 804 shares without nominal value with a book value of 0.10 euros per share with 5 005 324 new shares without nominal value with a book value of 2.10 euros per share.

2.2.The execution of these resolutions is vested in the Company’s Management Board. The Management Board is authorised and obliged to file any documents and take any and all legal actions, including actions not mentioned in these resolutions, which directly or indirectly led to fulfilling provisions of these resolutions. In particular, the Management Board is authorized and obliged to carry out the reduction of the number of shares of the Company without nominal value as follows: twenty-one _21_ Company’s shares without nominal value with a book value of EUR 0,10 per share will be replaced by one share without nominal value with a book value of EUR 2,10 per share.

2.3.The Management Board is authorised to indicate the date _”Reference Date”_ on which, according to the number of shares held on each shareholder’s securities account, the new number of shares with a book value of EUR 2.10 euros per share will be set out.

2.4.Possible shortages will be covered at the expense of the shares held by Patro Invest OÜ, a limited liability company duly incorporated and validly existing under the laws of Estonia, Estonian registry code 14381342, seat Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estonia. Patro Invest OÜ is a shareholder who renounced the securities rights for free on the account of the shareholders having shortages but only to the extent necessary to cover the shortage and to allow each shareholder to receive one _1_ share with the new book value of EUR 2.10. Patro Invest OÜ will cover the shortage on condition that the extraordinary general meeting passes these resolutions on reduction of the number of shares of the Company without nominal value on given terms, amending the articles of association of the Company, its registration by the Estonian Commercial Register and indication by the Management Board the Reference Date, and also with effect on the date when _1_ Nasdaq CSD Branch in Estonia and _2_ Central Securities Depository of Poland _Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. or KDPW_ carry out the procedures necessary to effectuate the reduction of the number of shares of the Company without nominal value. Therefore, as a result of the reduction of the number of shares of the Company, each Shareholder having shortages on the Reference Date _it means a shareholder holding from 1 to 20 shares with a book value of EUR 0.10_, will become entitled to receive one _1_ share with a book value of EUR 2.10 instead of shares resulting in shortage. At the same time, the rights of Patro Invest OÜ to receive shares with a new book value of EUR 2.10 instead of held shares with a book value of EUR 0.10 on the Reference Date will be reduced by the amount of shares necessary to cover the shortages. Shareholder who will have minority stakes will not be charged with the tax cost because of the low taxable amount. If it occurs that covering of all shortages is not possible in described way, then the process of the reduction of the number of shares of the Company without nominal value cannot be completed.

2.5.The shareholders of the Company are requested to check the amount of the shares held on the securities accounts and adjust their structure so that on the Reference Date, the amount of the shares will be single or a multiple of 21 shares. The Management Board shall indicate to the shareholders the Reference Date in the form of a current report. If the Management Board will not indicate any date then it is considered that the shares shall be adjusted by 06 November 2023. This procedure reduces the risk of failure of the merger process of the reduction of the number of shares of the Company without nominal value by inability to fulfil the provisions of these resolutions.

2.6.The Management Board of the Company is authorised and obliged to take all legal and organizational actions connected with changing the book value and amount of the Company’s shares in the Estonian Commercial Register, Nasdaq CSD Branch in Estonia and KDPW. These changes will be registered and kept on each shareholder’s securities account. This will be done by the systems operated by Nasdaq CSD Branch in Estonia and KDPW, respectively.

2.7.The Management Board of the Company is authorised and obliged to submit to WSE an application to suspend continuous trading in order to carry out the process of the reduction of the number of shares of the Company without nominal value. Period of suspension shall be previously agreed with KDPW.

2.8.Sections 2.1 and 2.2 of these resolutions shall enter into force on the moment the entries pertaining to the date of amending the articles of association and the new amount of the number of shares of the Company without nominal value, filed under the adopted resolutions provided in sections 2.1 – 2.2 of these resolutions above, have been made in the Estonian Commercial Register. The other part of these resolutions enters into force at the moment of their adoption.

Voting results:
Number of shares: 105 111 804
Total number of votes at the meeting: 72 488 260
In favour: 72 488 260 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

The resolution of the meeting was adopted.

3.Cancellation part of the shares of the Company without nominal value
3.1.In order to reduce the number of shares and the amount of liabilities, the Chair of the meeting proposed to vote in favour of the resolution to cancel 499 324 shares of the Company and thereby reduce the share capital of the Company in accordance with the following rules:
3.1.1.The number of shares of the Company will be reduced by 499 324 shares, from 5 005 324 shares to 4 506 000 shares.
3.1.2.The share capital of the Company will be reduced by 1 048 580.40 euros, from 10 511 180.40 euros to 9 462 600 euros.
3.1.3.The share capital shall be reduced by cancelling 499 324 shares of the Company owned by Patro Invest OÜ. The book value of shares of the Company without nominal value will not be changed.
3.1.4.Following the cancellation of shares and reduction of share capital, the Company shall have a share capital of 9 462 600 euros consisting of 4 506 000 shares with a book value of 2.10 euros per share.
3.1.5.Patro Invest OÜ will receive 2,50 euros from the Company for each cancelled share as a result of the reduction of the share capital. In total Patro Invest OÜ shall receive 1 248 310 euros as fair compensation for cancelled shares.

3.2.To authorize and oblige the Company’s Management Board to take all legal and factual actions related to the number of the Company’s shares and amount of share capital resulting from the content of these resolutions, including in particular the extraordinary general meeting decides to:

3.2.1.authorize and oblige the Company’s Management Board to carry out the registration procedure to reduce the number of shares and share capital in the Estonian Commercial Register;
3.2.2.authorize and oblige the Management Board of the Company to register a decrease in share capital and the number of shares in the KDPW and in the NASDAQ CSD kept for the Company;
3.2.3.authorize and oblige the Company’s Management Board to carry out the operation of reducing the number of shares and share capital of the Company participating in trading on the Warsaw Stock Exchange; and
3.2.4.authorize the Management Board to indicate the date on which the shares will be cancelled and the share capital reduced.
3.3.Section 3.1 of these resolutions shall enter into force on the moment the entries pertaining to the share reduction and share capital of the Company without nominal value, filed under the adopted resolutions provided in sections 3.1 of these resolutions above, have been made in the Estonian Commercial Register. The other part of these resolutions enters into force at the moment of their adoption.

Voting results:
Number of shares: 105 111 804
Total number of votes at the meeting: 72 488 260
In favour: 72 488 260 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

The resolution of the meeting was adopted.

4.Share capital reduction
4.1.The purpose of reducing the share capital is to reduce the book value of the Company’s shares, which in the case of plans to attract new investors may facilitate the acquisition of capital of the Company by issuing new shares. The Chair of the meeting proposed to vote in favour of the resolution to reduce the share capital of the Company by reducing the book value of the shares from 2.10 euros to 0.10 euros in accordance with the following rules:
4.1.1.The share capital of the Company will be reduced by 9 012 000 euros, from 9 462 600 euros to 450 600 euros.
4.1.2.The share capital shall be reduced by reducing the book value of all the shares of the Company from 2.10 euros to 0.10 euros. The number of shares of the Company without nominal value will not be changed and shares of the Company shall not be cancelled.
4.1.3.Following the reduction of share capital, the Company shall have a share capital of 450 600 euros consisting of 4 506 000 shares with a book value of 0.10 euros per share.
4.1.4.No payments will be made to the shareholders as a result of the reduction of the share capital. All the funds released as a result of the reduction of the share capital will be allocated to the supplementary capital of the Company.

4.2.To authorize and oblige the Company’s Management Board to take all legal and factual actions related to the change in the book value and share capital of the Company resulting from the content of these resolutions, including in particular the extraordinary general meeting decides to:

4.2.1.authorize and oblige the Company’s Management Board to carry out the registration procedure to reduce the book value of shares and the share capital of the Company in the Estonian Commercial Register;

4.2.2.authorize and oblige the Management Board of the Company to register a decrease in share capital and the book value in the KDPW and in the NASDAQ CSD kept for the Company;

4.2.3.authorize and oblige the Company’s Management Board to carry out the operation of reducing the book value of the Company participating in trading on the Warsaw Stock Exchange; and

4.2.4.authorize the Management Board to indicate the date on which, according to the number of shares held on each shareholder’s securities account, the new a book value of the shares of the Company will be set out.
4.3.Section 4.1 of these resolutions shall enter into force on the moment the entries pertaining to the share capital reduction and new book value of shares of the Company without nominal value, filed under the adopted resolutions provided in sections 4.1 of these resolutions above, have been made in the Estonian Commercial Register. The other part of these resolutions enters into force at the moment of their adoption.

Voting results:
Number of shares: 105 111 804
Total number of votes at the meeting: 72 488 260
In favour: 72 488 260 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

The resolution of the meeting was adopted.

The meeting ended at: 12.30.The meeting was held in the Polish language

Załączniki:

Protokol_espi_NWZA_IFC_SE_6.10.2023

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu

ZWZA 21.07.2023 r.

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE. Notice on Calling an Ordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE.
(Raport bieżący nr 7/2023)

Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _kod rejestru: 14618005_ z siedzibą w Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21.07.2023 r. _piątek_ na godzinę 13:00 _początek rejestracji godz. 12:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.Legal basis: Securities Market Act § 1876

The Ordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _corporate ID code:14618005_, registered address: Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn, the Republic of Estonia, is convened by the Management Board of the Company. The date of the Meeting is 21 July 2023, Friday; time – 13:00 _registration starts at 12:30_. The Ordinary General Meeting of Shareholders will take place in Płock, on Padlewskiego Street 18C, 09-402.

The full text of the announcement on convening the Ordinary General Meeting is attached to this report.

Załączniki:

Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Investment Friends Capital SE z dnia 21.07.2023 r. (Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends Capital SE of 21/07/2023.)
(Raport bieżący nr 9/2023)

Miejsce spotkania: Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland.

Czas spotkania: 21 lipca 2023 roku o 13.00 _CET_. Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu Okręgowego w Tartu z dnia 21 lipca 2023 r. oraz zgodnie ze Statutem INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _dalej „Spółka”_, Spółka jest przedsiębiorcą, która została zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Tartu w dniu 30 listopada 2018 r. pod numerem rejestracyjnym 14618005, siedziba Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia, z kapitałem zakładowym w wysokości 10 511 180,40 euro, który dzieli się na 105 111 804 akcji bez wartości nominalnej.

Akcjonariusze uprawnieni do udziału w walnym zgromadzeniu zostali ustaleni na godz 23:59 w dniu 14 lipca 2023 r. Według księgi akcyjnej Spółki z godz. 23:59 z dnia 14 lipca 2023 roku. r. prowadzonej przez NASDAQ CSD SE _łotewski kod rejestru 40003242879_, posiadaczem 72 488 260 akcji Spółki jest to Patro Invest OÜ _estoński kod rejestracyjny 14381342_, który posiada na swoim koncie 72 488 260 akcji/głosów bez wartości nominalnej.Lista akcjonariuszy Spółki obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu stanowi załącznik do niniejszego protokołu _Załącznik 1_. Z listy tej oraz z poprzedniej części wynika, że 72 488 260 szt akcji _tj. 68,96%_ wszystkich głosów reprezentowanych przez akcje było należycie reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.

Do odbycia walnego zgromadzenia Spółki stosuje się § 296 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że w przypadku naruszenia wymogów prawa lub statutu dotyczących zwołania walnego zgromadzenia walnemu zgromadzeniu nie przysługuje prawo do zwołania walnego zgromadzenia, nie ma prawa podejmować uchwał, chyba że wszyscy akcjonariusze uczestniczą w walnym zgromadzeniu lub wszyscy akcjonariusze są reprezentowani. Uchwały podjęte na tym zgromadzeniu są nieważne, chyba że akcjonariusze, w stosunku do których został naruszony tryb zwołania zgromadzenia, wyrażą zgodę na uchwały.

Dlatego zebranie ma kworum.
I. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA

Walne zgromadzenie otworzył Damian Patrowicz. Damian Patrowicz _estoński kod identyfikacyjny 39008050063_ został wybrany na przewodniczącego obrad, a Martyna Patrowicz _kod 49909190016_ została wybrana na protokolanta obrad / osobę koordynującą głosowanie.
Wyniki głosowania:
Liczba akcji: 105 111 804
Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 72 488 260
Za: 72 488 260 głosów, czyli 100% głosów reprezentowana na zgromadzeniu
Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% reprezentowanych głosów na zgromadzeniu
Nie oddano: 0 głosów, tj. 0% oddanych głosów na zgromadzeniu

W związku z tym wybrano przewodniczącego obrad i protokolanta obrad / koordynatora głosowania. Przewodniczący zgromadzenia oraz protokolant / koordynator głosowania zweryfikowali zdolność prawną akcjonariuszy uczestniczących w zgromadzeniu oraz tożsamość i prawo reprezentacji przedstawicieli.

Zarząd Spółki dokonał przeglądu ostatniego raportu rocznego oraz działalności gospodarczej Spółki za rok bieżący.
II.PORZĄDEK OBRAD

Zgodnie z zawiadomieniem o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 29.06.2023 r. zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki, porządek obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
1. Przedłużenie kadencji członków Rady Nadzorczej.2. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2021/2022.

III. GŁOSOWANIE I TREŚCI UCHWAŁ

1.Przedłużenie kadencji członków Rady Nadzorczej

1.1.Przedłużenie kadencji Pani Małgorzaty Patrowicz _estoński kod identyfikacyjny 47003100017_ jako członka Rady Nadzorczej od 30.05.2023 r. na kolejną pięcioletnią kadencję.

1.2.Przedłużenie kadencji Pani Martynie Patrowicz _estoński kod identyfikacyjny 49909190016_ jako członka Rady Nadzorczej od 30.05.2023 r. na kolejną pięcioletnią kadencję.

1.3.Przedłużenie kadencji Pana Jacka Koralewskiego _estoński kod identyfikacyjny 37103010097_ jako członka Rady Nadzorczej od 30.05.2023 r. na kolejną pięcioletnią kadencję.

1.4.Przedłużenie kadencji Pana Wojciecha Hetkowskiego _estoński kod identyfikacyjny 35112090158_ jako członka Rady Nadzorczej od 30.05.2023 r. na kolejną pięcioletnią kadencję.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji: 105 111 804
Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 72 488 260
Za: 72 488 260 głosów, czyli 100% głosów reprezentowana na zgromadzeniu
Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% reprezentowanych głosów na zgromadzeniu
Nie oddano: 0 głosów, tj. 0% oddanych głosów na zgromadzeniu 2. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2021/2022

2.1.Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2021/2022.

2.2.Niedokonywanie wypłat na ustawowy funduszu rezerwowy lub na inne rezerwy Spółki.

2.3. Nierozdzielanie zysku.
Wyniki głosowania:
Liczba akcji: 105 111 804
Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 72 488 260
Za: 72 488 260 głosów, czyli 100% głosów reprezentowana na zgromadzeniu
Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% reprezentowanych głosów na zgromadzeniu
Nie oddano: 0 głosów, tj. 0% oddanych głosów na zgromadzeniu
Uchwała została podjęta.Zgromadzenie zakończyło się o godz. 13.30.

Zgromadzenie odbyło się w języku polskim.

Place of holding the meeting: Plock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland.

Time of the meeting: 21 July 2023, starting at 13.00 _CET_.

Pursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 21 July 2023, and in accordance with the Statute of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _hereinafter referred to as the „Company”_, the Company was filed with the registration department of the Tartu County Court on 30.11.2018 under the registry code 14618005, Tallinn, Harju county, Kesklinna district, Tornimäe str 5, 10145, Estonia with the share capital of 10 511 180,40 euros, which is divided into 105 111 804 non par value shares.The circle of shareholders entitled to participate at the general meeting has been established as at 14 July 2023 _the date of fixing the list_. According to the share ledger of the Company as at 14 July 2023, which is kept by NASDAQ CSD SE _Latvian registry code 40003242879_, the owner of 72 488 260 of the Company’s shares, it is Patro Invest OÜ _Estonian registration code 14381342_, which holds in its account 72 488 260 shares/votes without par value.The list of shareholders of the Company attending the meeting is annexed to these minutes _Annex 1_. This list and the previous section show that 72 488 260 _i.e. 68,96%_ of all the votes represented by the shares were duly represented at the general meeting.
The holding of the general meeting of the Company is subject to § 296 of the Commercial Code, which stipulates that if the requirements of law or of the articles of association for calling a general meeting are violated, the general meeting shall not have the right to adopt resolutions except if all the shareholders participate in or all the shareholders are represented at the general meeting. Resolutions made at such meeting are void unless the shareholders, with respect to whom the procedure for calling the meeting was violated approve of the resolutions. Therefore, the meeting has a quorum.
I.OPENING THE GENERAL MEETING

The general meeting was opened by Damian Patrowicz. Damian Patrowicz _Estonian personal identification code 39008050063_ was elected to chair the meeting and Martyna Patrowicz _personal identification code 49909190016_ was elected the recorder of the meeting /the person co-ordinating the voting.Voting results:
Number of shares: 105 111 804
Total number of votes at the meeting:72 488 260
In favour: 72 488 260 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Therefore, the Chair of the meeting and the recorder of the meeting / voting co-ordinator have been elected.

The Chair of the meeting and the recorder / voting co-ordinator of the meeting have verified the legal capacity of the shareholders participating at the meeting, and the identity and the right of representation of the representatives.

The management board of the Company provided an overview of the last annual report and the economic activities of the Company for the current year.
II.AGENDA

Pursuant to the notice of the annual general meeting of shareholders dated 29 June 2023 which are approved by the Supervisory Board of the Company, the agenda of the general meeting is the following:1. Extension of the term of office for the members of the Supervisory Board.

2. To approve the annual report of the Company for the financial year 2021/2022.

III.VOTING AND RESOLUTIONS1.Extension of the term of office for the members of the Supervisory Board

1.1. To extend the term of office of Małgorzata Patrowicz _Estonian personal identification code 47003100017_ as a member of the Supervisory Board from 30.05.2023 for an additional term of five years.

1.2. To extend the term of office of Martyna Patrowicz _Estonian personal identification code 49909190016_ as a member of the Supervisory Board from 30.05.2023 for an additional term of five years.

1.3. To extend the term of office of Jacek Koralewski _Estonian personal identification code 37103010097_ as a member of the Supervisory Board from 30.05.2023 for an additional term of five years.

1.4. To extend the term of office of Wojciech Wiesław Hetkowski _Estonian personal identification code 35112090158_ as a member of the Supervisory Board from 30.05.2023 for an additional term of five years.

Voting results:
Number of shares: 105 111 804
Total number of votes at the meeting: 72 488 260
In favour: 72 488 260 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting2.Approving the annual report of the Company for the financial year 2021/2022

2.1. To approve the annual report of the Company for the financial year 2021/2022.

2.2.Not to make distributions to the legal reserve or other reserves of the Company.

2.3. Not to distribute profit.
Voting results:
Number of shares: 105 111 804
Total number of votes at the meeting: 72 488 260
In favour: 72 488 260 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

The resolution of the meeting was adopted.The meeting ended at: 13.30.The meeting was held in the Polish language.

Załączniki:

Protokol_IFCAPITAL_SE_21.07.2023

ZWZA 21.06.2023 r.

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE. Notice on Calling an Ordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE.
(Raport bieżący nr 3/2023)

Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _kod rejestru: 14618005_ z siedzibą w Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21.06.2023 r. _środa_ na godzinę 13:00 _początek rejestracji godz. 12:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Legal basis: Securities Market Act § 1876

The Ordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _corporate ID code:14618005_, registered address: Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn, the Republic of Estonia, is convened by the Management Board of the Company. The date of the Meeting is 21 June 2023, Wednesday; time – 13:00 _registration starts at 12:30_. The Ordinary General Meeting of Shareholders will take place in Płock, on Padlewskiego Street 18C, 09-402.

The full text of the announcement on convening the Ordinary General Meeting is attached to this report.

Załączniki:

Informacja o nieodbyciu się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. (Information regarding Ordinary General Meeting of Shareholders that was not held).
(Raport bieżący nr 6/2023)

Zarząd Spółki Investment Friends Capital SE _kod rejestru: 14618005_ z siedzibą w Tornimäe tn 5,10145, Tallinn, Estonia informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie zaplanowane na dzień 21 czerwca 2023 r. nie odbyło się z uwagi na brak zarejestrowanych Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
W związku z tym w najbliższym czasie Zarząd zwoła kolejne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które będzie mogło odbyć się niezależnie od ilości akcji na nim reprezentowanych.

The Management Board of Investment Friends Capital SE _registry code: 14618005_ headquartered Tornimäe tn 5,10145, Tallinn, Estoniai informs that the General Meeting of Shareholders convened on 21 June 2023 was not held because of the fact that there was no registered Shareholders who have been entitled to participarte in the General Meeting.
Therefore, in the near future, the Management Board will convene another General Meeting of Shareholders, which will be held regardless of the number of shares represented on it.

NWZA 04.05.2022 r.

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
(Raport bieżący nr 4/2022)

Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _kod rejestru: 14618005_ z siedzibą w Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4.05.2022 r. _środa_ na godzinę 14:00 _początek rejestracji godz. 13:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Legal basis: Securities Market Act § 1876The Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _corporate ID code:14618005_, registered address: Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn, the Republic of Estonia, is convened by the Management Board of the Company. The date of the Meeting is 4 May 2022, Wednesday; time – 14:00 _registration starts at 13:30_. The Extraordinary General Meeting of Shareholders will take place in Płock, on Padlewskiego Street 18C, 09-402.

The full text of the announcement on convening the Extraordinary General Meeting is attached to this report.

Załączniki:

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Investment Friends Capital SE z dnia 04.05.2022 r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends Capital SE of 4/05/2022.)
(Raport bieżący nr 5/2022)

Zarząd Spółki Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14618005 niniejszym informuje, iż w dniu 04.05.2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Na Walnym Zgromadzeniu obecny był jeden akcjonariusz – spółka Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14381342 reprezentowany przez Członka Zarządu Pana Damiana Patrowicza uprawniony do oddania głosów z 2 390 000 akcji stanowiących 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE przekazuje pełną treść protokołu z odbytego w dniu 04.05.2022r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

The Management Board of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE headquartered in Tallinn, registry code: 14618005, hereby informs that on 4/05/2022 there was held the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company.

There was one Shareholder present at the Meeting – Patro Invest OÜ headquartered in Tallinn, registry code: 14381342 represented by Member of the Management Board Mr Damian Patrowicz holding 2 390 000 shares of the Company which represents 100 % of votes at the General Meeting.

The Management Board of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE publishes the full text of the protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 4/05/2022 as an attachment to this report.

Załączniki:

Protokol_NWZA_IFC_SE_4.05.2022

NWZA 04.04.2022 r.

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
(Raport bieżący nr 1/2022)

Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _kod rejestru: 14618005_ z siedzibą w Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4.04.2022 r. _poniedziałek_ na godzinę 14:00 _początek rejestracji godz. 13:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Legal basis: Securities Market Act § 1876The Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _corporate ID code:14618005_, registered address: Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn, the Republic of Estonia, is convened by the Management Board of the Company. The date of the Meeting is 4 April 2022, Monday; time – 14:00 _registration starts at 13:30_. The Extraordinary General Meeting of Shareholders will take place in Płock, on Padlewskiego Street 18C, 09-402.

The full text of the announcement on convening the Extraordinary General Meeting is attached to this report.

Załączniki:

Informacja o nieodbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. (Information regarding Extraordinary General Meeting of Shareholders that was not held).
(Raport bieżący nr 3/2022)

Zarząd Spółki Investment Friends Capital SE _kod rejestru: 14618005_ z siedzibą w Tornimäe tn 5,10145, Tallinn, Estonia informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zaplanowane na dzień 4 kwietnia 2022 r. nie odbyło z się z uwagi na brak zarejestrowanych Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

W związku z tym w najbliższym czasie Zarząd zwoła kolejne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które będzie mogło odbyć się niezależnie od ilości akcji na nim reprezentowanych.

The Management Board of Investment Friends Capital SE _registry code: 14618005_ headquartered Tornimäe tn 5,10145, Tallinn, Estoniai informs that Extraordinary General Meeting of Shareholders convened on 4 April 2022 was not held because of the fact that there was no registered Shareholders who have been entitled to participarte in the Extraordinary General Meeting.

Therefore, in the near future, the Management Board will convene another General Meeting of Shareholders, which will be held regardless of the number of shares represented on it.

ZWZA 02.11.2021 r.

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE. Notice on Calling an Ordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
(Raport bieżący nr 10/2021)

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _kod rejestru: 14618005_ z siedzibą w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 w Estonii zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2.11.2021 r. _wtorek_ na godzinę 12:00 _początek rejestracji godz. 11:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Legal basis: Securities Market Act § 1876

The Ordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _corporate ID code:14618005_, registered address: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, the Republic of Estonia, is convened by the Management Board of the Company. The date of the Meeting is 2 November 2021, Tuesday; time – 12:00 _registration starts at 11:30_. The Ordinary General Meeting of Shareholders will take place in Płock, on Padlewskiego Street 18C, 09-402.

The full text of the announcement on convening the Ordinary General Meeting is attached to this report.

Załączniki:

Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z dnia 2.11.2021r. (Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE of 2.11.2021)
(Raport bieżący nr 11/2021)

Miejsce spotkania: Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland.

Czas spotkania: 2 listopada 2021 o 12:00 _CET_.

Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu Okręgowego w Tartu z dnia 2 listopada 2021 r. oraz zgodnie ze Statutem INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _dalej „Spółka”_, Spółka jest przedsiębiorcą, która została zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Tartu w dniu 30 listopada 2018 r. pod numerem rejestracyjnym 14618005, siedziba Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia, z kapitałem zakładowym w wysokości 500 532,40 euro, który dzieli się na 5 005 324 akcji bez wartości nominalnej.

Akcjonariusze uprawnieni do udziału w walnym zgromadzeniu zostali ustaleni na godz 23:59 w dniu 26 października 2021 r. Według księgi akcyjnej Spółki z godz. 23:59 z dnia 26 października 2021 r. prowadzonej przez NASDAQ CSD SE _łotewski kod rejestru 40003242879_, posiadaczem wszystkich akcji Spółki jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych _Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. _kod PL-0000081582, dalej „KDPW”__, który posiada wszystkie 5 005 324 akcji/głosów bez wartości nominalnej na swoim rachunku imiennym w imieniu i na rzecz faktycznych akcjonariuszy Spółki.

KDPW udzielił pełnomocnictwa Damianowi Patrowicz _estoński kod identyfikacyjny 39008050063_ _załącznik nr 2_, zgodnie z którym osoba uprawniona może wykonywać w imieniu KDPW uprawnienia akcjonariusza _w tym prawo głosu na walnym zgromadzeniu_ w zakresie z 3 534 823 akcji / głosów Spółki.

Lista akcjonariuszy Spółki obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu stanowi załącznik do niniejszego protokołu _Załącznik 1_. Z listy tej oraz z poprzedniej części wynika, że 3 534 823 _tj. 70,62%_ wszystkich głosów reprezentowanych przez akcje było należycie reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.

Do odbycia walnego zgromadzenia Spółki stosuje się § 296 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że w przypadku naruszenia wymogów prawa lub statutu dotyczących zwołania walnego zgromadzenia walnemu zgromadzeniu nie przysługuje prawo do zwołania walnego zgromadzenia, nie ma prawa podejmować uchwał, chyba że wszyscy akcjonariusze uczestniczą w walnym zgromadzeniu lub wszyscy akcjonariusze są reprezentowani. Uchwały podjęte na tym zgromadzeniu są nieważne, chyba że akcjonariusze, w stosunku do których został naruszony tryb zwołania zgromadzenia, wyrażą zgodę na uchwały.

Dlatego zebranie ma kworum.

I. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA

Walne zgromadzenie otworzył Damian Patrowicz. Damian Patrowicz _estoński kod identyfikacyjny 39008050063_ został wybrany na przewodniczącego obrad, a Martyna Patrowicz _kod 49909190016_ została wybrana na protokolanta obrad / osobę koordynującą głosowanie.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji: 5 005 324
Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 3 534 823
Za: 3 534 823 głosów, czyli 100% głosów reprezentowana na zgromadzeniu
Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% reprezentowanych głosów na zgromadzeniu
Nie oddano: 0 głosów, tj. 0% oddanych głosów na zgromadzeniu

W związku z tym wybrano przewodniczącego obrad i protokolanta obrad / koordynatora głosowania.

Przewodniczący zgromadzenia oraz protokolant / koordynator głosowania zweryfikowali zdolność prawną akcjonariuszy uczestniczących w zgromadzeniu oraz tożsamość i prawo reprezentacji przedstawicieli.

Zarząd Spółki dokonał przeglądu ostatniego raportu rocznego oraz działalności gospodarczej Spółki za rok bieżący.

II.PORZĄDEK OBRAD

Zgodnie z zawiadomieniem o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 11 października 2021 r. zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki, porządek obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1.Zmiana statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki.
2.Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2020/2021.
3.Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji bonusowej.III. GŁOSOWANIE I TREŚCI UCHWAŁ

1. Zmiana statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki

1.1.W związku z emisją bonusową _Est. Fondiemissioon_ akcji Spółki, następuje zmiana ust. 2.1 i 2.4 Statutu Spółki i zatwierdza się nowe następujące brzmienie :

„2.1. Minimalna wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 3 000 000 _trzy miliony_ euro, a maksymalna wysokość kapitału zakładowego 12 000 000 _dwanaście milionów_ euro. ”

„2.4. Minimalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej to 30 000 000 _trzydzieści milionów_ akcji, a maksymalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej to 120 000 000 _sto dwadzieścia milionów_ akcji.”1.2.Zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki z powyższymi zmianami.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji: 5 005 324
Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 3 534 823
Za: 3 534 823 głosów, czyli 100% głosów reprezentowana na zgromadzeniu
Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% reprezentowanych głosów na zgromadzeniu
Nie oddano: 0 głosów, tj. 0% oddanych głosów na zgromadzeniu

Uchwała została podjęta.

2. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2020

2.1. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2020/2021.

2.2. Niedokonywanie wypłat na ustawowy fundusz rezerwowy lub inne rezerwy Spółki.

2.3.Nierozdzielanie zysku.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji: 5 005 324
Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 3 534 823
Za: 3 534 823 głosów, czyli 100% głosów reprezentowana na zgromadzeniu
Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% reprezentowanych głosów na zgromadzeniu
Nie oddano: 0 głosów, tj. 0% oddanych głosów na zgromadzeniu

Uchwała została podjęta.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji bonusowej.

3.1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję bonusową w drodze emisji 100 106 480 nowych akcji dla akcjonariuszy Spółki, w wyniku czego liczba akcji Spółki wzrasta z 5 005 324 do 105 111 804.

3.2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji bonusowej następuje kosztem kapitału zapasowego w wysokości 10 010 648 EUR na podstawie bilansu na dzień 30.06.2021 r. zamieszczonego w raporcie rocznym 2020/2021. Chwilę ustalenia praw dla emisji bonusowej ustala się na 12.11.2021 r. o godzinie 17:00 czasu środkowoeuropejskiego _CET_.

3.3. W drodze emisji bonusowej udział Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki wzrośnie proporcjonalnie do posiadanego udziału w kapitale zakładowym na dzień ustalenia prawa do udziału w emisji bonusowej. W związku z powyższym w wyniku emisji bonusowej każdy akcjonariusz Spółki otrzyma 20 nowych akcji za każdą 1 posiadaną akcję Spółki.

3.4. Upoważnienie i zobowiązanie Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z emisją bonusową akcji, w tym w szczególności:

3.4.1. Upoważnienie Zarządu do ustalenia daty _ang. Record Day_ uzyskania praw do otrzymania akcji nowej serii przez Akcjonariuszy, których akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

3.4.2. Upoważnienie Zarządu do zarejestrowania akcji wyemitowanych w ramach emisji bonusowej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych _KDPW_ oraz w depozycie macierzystym NASDAQ CSD prowadzonym na rzecz Spółki.

3.4.3. Upoważnienie Zarządu do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji wyemitowanych w ramach emisji bonusowej do obrotu na rynku regulowanym oraz do dematerializacji tych akcji.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji: 5 005 324
Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 3 534 823
Za: 3 534 823 głosów, czyli 100% głosów reprezentowana na zgromadzeniu
Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% reprezentowanych głosów na zgromadzeniu
Nie oddano: 0 głosów, tj. 0% oddanych głosów na zgromadzeniu

Uchwała została podjęta.Zgromadzenie zakończyło się o godz. 12:30.Zgromadzenie odbyło się w języku polskim.

Załączniki:

NWZA 20.03.2021 r.

NWZA 30.11.2020 r.

Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE. Notice on Calling an Ordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
(Raport bieżący nr 13/2020)

Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE SE _kod rejestru: 14618005_ z siedzibą w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 w Estonii zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.11.2020 r. _poniedziałek_ na godzinę 12:00 _początek rejestracji godz. 11:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Legal basis: Securities Market Act § 1876

The Ordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE SE _corporate ID code:14618005_, registered address: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, the Republic of Estonia, is convened by the Management Board of the Company. The date of the Meeting is 30 November 2020, Monday; time – 12:00 _registration starts at 11:30_. The Ordinary General Meeting of Shareholders will take place in Płock, on Padlewskiego Street 18C, 09-402.

The full text of the announcement on convening the Ordinary General Meeting is attached to this report.

Załączniki:

Uzupełnienie na żądanie Akcjonariusza projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 30/11/2020. Supplementing at the request of a Shareholder draft resolutions for the AGM convened for 30/11/2020
(Raport bieżący nr 14/2020)

Podstawa prawna: § 293 Estoński Kodeks Handlowy

W związku z otrzymaniem w dniu 10 listopada 2020 roku żądania akcjonariusza PATRO INVEST OÜ złożonego na podstawie przepisu § 293 punkt _2_ Estońskiego Kodeksu Handlowego, wraz z projektem stosownej uchwały, Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _”Spółka”_ informuje, że uwzględnił przedmiotowe żądanie Akcjonariusza w ten sposób, że uzupełnił projekty uchwał przygotowanych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 30 listopada 2020 roku o projekt uchwały w sprawie dodania punktu 4.8 do Statutu Spółki. Pozostałe projekty uchwał opublikowane w dniu 6 listopada 2020 roku raportem bieżącym numer 13/2020 pozostają bez zmian.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje zaktualizowane Statuty Spółki oraz pisemne żądanie Akcjonariusza.

Following receipt of the request of a shareholder PATRO INVEST OÜ on November 10, 2020 filed under the provision of § 293 item _2_ of the Estonian Commercial Code, together with the draft of a relevant resolution, the Management Board of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _the „Company”_ informs that it took into account the Shareholder’s demand in that the way that it supplemented draft resolutions prepared for the Ordinary General Meeting of the Company, convened for November 30, 2020, for draft resolutions regarding the addition of a point regarding the change in the financial year of the Company and the amendment to the Articles of Association. The remaining draft resolutions published on November 6, 2020 via the current report No. 13/2020 remain unchanged.

Attached, the Management Board of the Company provides updated _supplemented_ AoA in English, Polish and Estonian and Shareholder request.

Załączniki:

Podstawa prawna
§ 293 Estoński Kodeks Handlowy

Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z dnia 30.11.2020r. (Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE of 30/11/2020)
(Raport bieżący nr 16/2020)

Miejsce obrad: Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland.

Termin obrad: 30 listopada 2020, godz.: 12.00 _czasu warszawskiego_.

Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu Okręgowego w Tartu z dnia 30 listopada 2020 r. oraz zgodnie ze Statutem INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _dalej „Spółka”_, Spółka została zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Tartu w dniu 30 listopada 2018 r. pod kodem rejestrowym 14618005, siedziba Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia, z kapitałem zakładowym 2 102 236,08 EUR, który jest podzielony na 15 015 972 akcji bez wartości nominalnej.

Krąg akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu został ustalony na dzień 23 listopada 2020 r. na koniec dnia roboczego Estońskiego Systemu Rozliczeniowego Nasdaq CSD _data ustalenia listy_. Według księgi akcyjnej Spółki z dnia 23:59 z dnia 23 listopada 2020 r. prowadzonej przez NASDAQ CSD SE _łotewski kod rejestru 40003242879_ posiadaczem wszystkich akcji Spółki jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych _ Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA _kod PL-0000081582, dalej „KDPW”__, który posiada wszystkie 15 015 972 akcji / głosów bez wartości nominalnej na rachunku imiennym w imieniu i na rzecz faktycznych akcjonariuszy Spółki.

KDPW udzielił pełnomocnictwa Damianowi Patrowiczowi _estoński kod identyfikacyjny 39008050063_ _załącznik nr 2_, zgodnie z którym osoba uprawniona może wykonywać w imieniu KDPW uprawnienia akcjonariusza _w tym prawo głosu na walnym zgromadzeniu_ w zakresie 10 459 380 akcji / głosów Spółki. Lista akcjonariuszy Spółki obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu stanowi załącznik do niniejszego protokołu _Załącznik 1_. Z listy tej oraz z poprzedniej sekcji wynika, że 10 459 380 _tj. 69,655%_ wszystkich głosów reprezentowanych przez akcje było należycie reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.

Zwołanie walnego zgromadzenia Spółki podlega przepisom § 296 estońskiego Kodeksu handlowego, który stanowi, że w przypadku naruszenia wymogów prawa lub umowy spółki dotyczących zwołania walnego zgromadzenia, walne zgromadzenie nie ma prawa do podejmowania uchwał, chyba, że wszyscy akcjonariusze uczestniczą lub wszyscy akcjonariusze są reprezentowani na walnym zgromadzeniu. Uchwały podjęte na takim zgromadzeniu są nieważne, chyba że akcjonariusze, wobec których naruszono procedurę zwołania zgromadzenia, zatwierdzą uchwały.

Dlatego, niniejsze zgromadzenie posiada kworum.

I.OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA

Walne zgromadzenie otworzył Pan Damian Patrowicz. Pan Damian Patrowicz _estoński osobisty kod identyfikacyjny 39008050063_ został wybrany na przewodniczącego spotkania, a Pani Martyna Patrowicz _osobisty kod identyfikacyjny 49909190016_ została wybrana na sekretarza walnego.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji: 15 015 972

Liczba akcji zarejestrowanych na walne zgromadzenie: 10 459 380

Za: 10 459 380 głosów tj. 100% głosów zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu

Przeciw: 0 głosów tj. 0% głosów zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu

Wstrzymali się: 0 głosów tj. 0% głosów zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu

Nie głosowali: 0 głosów tj. 0% głosów zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu

W związku z tym wybrano przewodniczącego posiedzenia i sekretarza.

Przewodniczący zgromadzenia oraz sekretarz zgromadzenia zweryfikowali zdolność prawną akcjonariuszy uczestniczących w zgromadzeniu oraz ich tożsamość i prawo do reprezentacji pełnomocników.

II. AGENDA

Zgodnie z zawiadomieniem o nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy z dnia 6 listopada 2020 r. zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki, porządek obrad walnego zgromadzenia jest następujący:

1.Zmiana Statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji Statutu Spółki.
2.Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2019/2020 oraz pokrycie straty za rok obrotowy 2019/2020.
3.Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji premiowej akcji.
4.Obniżenie wartości księgowej akcji Spółki bez zmiany kapitału zakładowego Spółki.

III. GŁOSOWANIE I UCHWAŁY

W dniu 10 listopada 2020 roku akcjonariusz Spółki Patro Invest OÜ złożył wniosek o zmianę projektu uchwały nr 1 przygotowanej przez Zarząd Spółki. Projekt uchwały nr 1, który ma być poddany pod głosowanie na walnym zgromadzeniu Spółki, to zmieniona wersja projektu uchwały walnego zgromadzenia zwołanego 6 listopada 2020 r. Zgodnie z propozycją Patro Invest OÜ wstępnie proponowana uchwała nr 1 nie została przyjęta przez akcjonariuszy.

1.Zmiana Statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji Statutu Spółki.

1.1.W związku z emisją premiową _Est. Fondiemissioon_ akcji Spółki, następuje zmiana punktów 2.1, 2.4 i 4.7 Statutu Spółki i zatwierdza się Statut w nowym brzmieniu w następujący sposób:

” 2.1. Minimalny kapitał zakładowy spółki to 3 000 000 _trzy miliony_ euro, a maksymalny kapitał zakładowy to 12 000 000 _dwanaście milionów_ euro.”

“2.4. Najmniejsza liczba akcji spółki bez wartości nominalnej to 30 000 000, największa liczba akcji spółki bez wartości nominalnej to 120 000 000.”

“4.7. Akcjonariusze nie mogą głosować przed walnym zgromadzeniem zgodnie z § 2982 Kodeksu spółek handlowych.”
1.2.Zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki z powyższymi zmianami.

1.3.Punkt 1 niniejszych uchwał wchodzi w życie z chwilą wpisania nowej wersji Statutu Spółki przyjętej na podstawie tych uchwał do Estońskiego Rejestru Handlowego.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji: 15 015 972

Liczba akcji zarejestrowanych na walne zgromadzenie: 10 459 380

Za: 10 459 380 głosów tj. 100% głosów zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu

Przeciw: 0 głosów tj. 0% głosów zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu

Wstrzymali się: 0 głosów tj. 0% głosów zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu

Nie głosowali: 0 głosów tj. 0% głosów zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu

Uchwała walnego została podjęta.

2.Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2019/2020 oraz pokrycie straty za rok obrotowy 2019/2020.

2.1. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2019/2020.
2.2. Pokrycie straty za rok obrotowy 2019/2020 z kapitału zapasowego.
2.3. Niedokonywanie wypłat na ustawowy funduszu rezerwowy lub na inne rezerwy Spółki.
2.4. Nierozdzielanie zysku.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji: 15 015 972

Liczba akcji zarejestrowanych na walne zgromadzenie: 10 459 380

Za: 10 459 380 głosów tj. 100% głosów zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu

Przeciw: 0 głosów tj. 0% głosów zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu

Wstrzymali się: 0 głosów tj. 0% głosów zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu

Nie głosowali: 0 głosów tj. 0% głosów zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu

Uchwała walnego została podjęta.3.Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji premiowej akcji.

3.1 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji premiowej akcji poprzez podwyższenie wartości księgowej akcji posiadanych przez Akcjonariuszy o 8 408 944,32 EUR, z 2 102 236,08 EUR do 10 511 180,4 EUR.

3.2 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję premiową akcji kosztem kapitału zapasowego w wysokości 8 408 944,32 EUR na podstawie bilansu na dzień 30.06.2020 r. zamieszczonego w raporcie rocznym za 2019/2020 rok. Emisja premiowa akcji rozpocznie się w dniu 07.12.2020 r. o godzinie 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji: 15 015 972

Liczba akcji zarejestrowanych na walne zgromadzenie: 10 459 380

Za: 10 459 380 głosów tj. 100% głosów zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu

Przeciw: 0 głosów tj. 0% głosów zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu

Wstrzymali się: 0 głosów tj. 0% głosów zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu

Nie głosowali: 0 głosów tj. 0% głosów zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu

Uchwała walnego została podjęta.4.Obniżenie wartości księgowej akcji Spółki bez zmiany kapitału zakładowego Spółki.4.1 Obniżenie wartości księgowej _Est. Arvestuslik väärtus_ wszystkich akcji Spółki siedem _7_ razy bez zmiany kapitału zakładowego Spółki z 0,7 EUR / akcję do 0,1 EUR / akcję, przy jednoczesnym wzroście liczby akcji Spółki proporcjonalnie siedmiokrotnie _siedem razy_ z istniejących 15 015 972 _piętnaście milionów piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa_ akcji do 105 111 804 _sto pięć milionów sto jedenaście tysięcy osiemset cztery_ akcji _podział akcji/split akcji_.

4.2 W wyniku podziału akcji dotychczasowi akcjonariusze Spółki otrzymają za 1 _jedną_ dotychczasową akcję Spółki o wartości księgowej 0,7 EUR 7 _siedem_ akcji o wartości księgowej 0,1 EUR /każda.

4.3 W związku z tym kapitał zakładowy Spółki nie ulegnie zmianie i nadal będzie wynosił 10 511 180,4 EUR _dziesięć milionów pięćset jedenaście tysięcy sto osiemdziesiąt złotych czterdzieści groszy_ i będzie podzielony na 105 111 804 _sto pięć milionów sto jedenaście tysięcy osiemset cztery_ akcji o wartości księgowej 0,1 EUR / każda.

4.4 Celem obniżenia wartości księgowej akcji Spółki i proporcjonalnego zwiększenia ich liczby jest poprawa płynności akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

4.5 Upoważnienie i zobowiązanie Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych ze zmianą wartości księgowej i liczby akcji Spółki oraz zmianą statutu Spółki wynikającą z treści tych uchwał, w tym w szczególności zwyczajne walne zgromadzenie postanawia:
4.5.1 upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia procedury rejestracyjnej obniżenia wartości księgowej akcji przy jednoczesnym zwiększeniu ich liczby w Estońskim Rejestrze Handlowym;
4.5.2 upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do zarejestrowania obniżenia wartości księgowej oraz zwiększenia liczby akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz w depozycie macierzystym NASDAQ CSD prowadzonym na rzecz Spółki; i
4.5.3 upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia operacji obniżenia wartości księgowej i zwiększenia liczby akcji Spółki uczestniczących w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

4.6 Punkty 4.1-4.4 niniejszych uchwał wchodzą w życie z chwilą wpisania nowej wersji Statutu Spółki przyjętej na podstawie tych uchwał do Estońskiego Rejestru Handlowego. Pozostałe części tych uchwał wchodzą w życie z chwilą ich podjęcia.

Wyniki głosowania:

Liczba akcji: 15 015 972

Liczba akcji zarejestrowanych na walne zgromadzenie: 10 459 380

Za: 10 459 380 głosów tj. 100% głosów zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu

Przeciw: 0 głosów tj. 0% głosów zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu

Wstrzymali się: 0 głosów tj. 0% głosów zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu

Nie głosowali: 0 głosów tj. 0% głosów zarejestrowanych na walnym zgromadzeniu

Uchwała walnego została podjęta.

Walne zgromadzenie zakończyło się o godzinie: 12.30.

Walne zgromadzenie odbyło się w języku polskim.

Protokół ten został sporządzony na ośmiu _8_ arkuszach oraz w dwóch dwujęzycznych egzemplarzach _w języku estońskim i angielskim_, z których jeden jest przechowywany przez Spółkę, a jeden w Rejestrze Handlowym.Place of holding the meeting: Plock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland.

Time of the meeting: 30 November 2020, starting at 12.00 _Warsaw Time_.

Pursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 30 November 2020, and in accordance with the Statute of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _hereinafter referred to as the “Company”_, the Company is an undertaking with passive legal capacity, which was filed with the registration department of the Tartu County Court on 30 November 2018 under the registry code 14618005, seat Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia, with the share capital of 2,102,236,08 euros, which is divided into 15,015,972 non par value shares.

The circle of shareholders entitled to participate at the annual general meeting has been determined as at 23 November 2020 at the end of the working day of the Nasdaq CSD Estonian Settlement System _the date of fixing the list_. According to the share ledger of the Company as at 23:59 of 23 November 2020, which is kept by NASDAQ CSD SE _Latvian registry code 40003242879_, the holder of all the shares of the Company is the National Depository of Securities of Poland _Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. _Polish registry code PL-0000081582, hereinafter “KDPW”__ which holds all 15,015,972 non par value shares/votes on its nominee account for and on behalf of the actual shareholders of the Company.
KDPW has issued a power of attorney to Damian Patrowicz _Estonian personal identification code 39008050063_ _Annex 2_, according to which the authorised person may exercise on behalf of KDPW the rights of a shareholder _including to vote at the general meeting_ in respect of 10 459 380 shares/votes of the Company.
The list of shareholders of the Company attending at the annual general meeting is annexed to these minutes _Annex 1_. This list and the previous section show that 10 459 380 _i.e. 69,655%_ of all the votes represented by the shares were duly represented at the general meeting.

The holding of the general meeting of the Company is subject to § 296 of the Commercial Code, which stipulates that if the requirements of law or of the articles of association for calling a general meeting are violated, the general meeting shall not have the right to adopt resolutions except if all the shareholders participate in or all the shareholders are represented at the general meeting. Resolutions made at such meeting are void unless the shareholders, with respect to whom the procedure for calling the meeting was violated approve of the resolutions.Therefore, the meeting has a quorum.
I. OPENING THE GENERAL MEETING

The general meeting was opened by Damian Patrowicz. Damian Patrowicz _Estonian personal identification code 39008050063_ was elected to chair the meeting and Martyna Patrowicz _personal identification code 49909190016_ was elected the recorder of the meeting /the person co-ordinating the voting.

Voting results:

Number of shares: 15 015 972
Total number of votes at the meeting: 10 459 380
In favour: 10 459 380 votes, i.e. 100% of the votes
represented at the meeting
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at
the meeting
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented
at the meeting
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented
at the meeting

Therefore, the Chair of the meeting and the recorder of the meeting / voting co-ordinator have been elected.

The Chair of the meeting and the recorder / voting coordinator of the meeting have verified the legal capacity of the shareholders participating at the meeting, and the identity and the right of representation of the representatives.

II. AGENDA

Pursuant to the notice of the annual general meeting of shareholders dated 6 November 2020 which are approved by the Supervisory Board of the Company, the agenda of the general meeting is the following:

1. Amendment of the articles of association of the Company and approval of the new version of the articles of association of the Company.

2. Approving the annual report of the Company for the financial year 2019/2020 and covering the loss of financial year 2019/2020.

3. Increasing the share capital of the Company through bonus issue.

4. Reduction of the book value of the shares of the Company without altering the share capital of the Company.

III. VOTING AND RESOLUTIONS

On 10 November 2020 a shareholder of the Company Patro Invest OÜ proposed a request to amend the section 1 of the draft resolutions prepared by the management board of the Company. The section 1 to be voted at the annual general meeting of the Company is the amended version of the draft resolutions of the annual general meeting convened on 6 November 2020 as proposed by Patro Invest OÜ. The initially proposed section 1 was not adopted by the shareholders.

1. Amendment of the articles of association of the Company and approval of the new version of the articles of association of the Company

1.1.In connection with the bonus issue _Est. fondiemissioon_ of the shares of the Company, to amend sections 2.1 and 2.4 of the articles of association of the Company, to add section 4.8 to the articles of association and to approve it in the new wording as follows:

„2.1. The minimum amount of share capital of the Company is 3 000 000 euros and the maximum amount of share capital is 12 000 000 euros.“

“2.4. The minimum number of the shares of the Company without nominal value is 30 000 000 _thirty million_ shares and the maximum number of the shares of the Company without nominal value is 120 000 000 _one hundred and twenty million_ shares.“

“4.8. The shareholders may not vote prior to the general meeting as per § 2982 of the Commercial Code.“

1.2.To approve the new version of the Company’s articles of association with the abovementioned amendments.

1.3.Section 1 of these resolutions shall enter into force at the moment the new version of the articles of association adopted under these resolutions is entered into the Estonian Commercial Register.

Voting results:

Number of shares: 15 015 972
Total number of votes at the meeting: 10 459 380
In favour: 10 459 380 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

The resolution of the meeting was adopted.
2. Approving the annual report of the Company for the financial year 2019/2020 and covering the loss of financial year 2019/2020

2.1. To approve the annual report of the Company for the financial year 2019.

2.2. To cover the loss of financial year 2019/2020 from the supplementary capital.

2.3. Not to make distributions to the legal reserve or other reserves of the Company.

2.4. Not to distribute profit.

Voting results:

Number of shares: 15 015 972
Total number of votes at the meeting: 10 459 380
In favour: 10 459 380 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

The resolution of the meeting was adopted.
3. Increasing the share capital of the Company through bonus issue

3.1. To increase the share capital of the Company through bonus issue by increasing the nominal value of the shares held by the shareholders by EUR 8 408 944,32, from EUR 2 102 236,08 to EUR 10 511 180,4.

3.2. To increase the share capital of the Company through bonus issue at the expense of the premium in the amount of EUR 8 408 944,32 on the basis of the balance sheet as at 30.06.2020 provided in the 2019 annual report. The bonus issue shall be performed as of 07.12.2020 17:00 CET.

Voting results:

Number of shares: 15 015 972
Total number of votes at the meeting: 10 459 380
In favour: 10 459 380 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

The resolution of the meeting was adopted.

4.Reduction of the book value of the shares of the Company without altering the share capital of the Company

4.1. To reduce the book value _Est. arvestuslik väärtus_ of all shares of the Company seven _7_ times without altering the share capital of the Company, from EUR 0,7/per share to EUR 0,1/per share, whereby the number of shares of the Company shall increase simultaneously and proportionally seven _7_ times from the existing 15 015 972 _fifteen million fifteen thousand nine hundred and seventy two_ shares to 105 111 804 _one hundred five million one hundred eleven thousand eight hundred and four_ shares _Split of shares_.

4.2. As a result of the split of shares, the existing shareholders of the Company shall receive, for each 1 _one_ current Company’s share with a book value of EUR 0.7, 7 _seven_ shares with a book value of EUR 0,1/each.

4.3. Therefore, the Company’s share capital will not change and will continue to amount to EUR 10 511 180,4 _ten million five hundred eleven thousand one hundred eighty point four_ and will be divided into 105 111 804 _one hundred five million one hundred eleven thousand eight hundred and four_ shares with a book value of EUR 0,1/each.

4.4. The purpose of reducing the book value of the shares of the Company and proportionally increasing their number is to improve the liquidity of the Company’s shares listed on the Warsaw Stock Exchange.

4.5. To authorize and oblige the Company’s Management Board to take all legal and factual actions related to the change in the book value and number of the Company’s shares and the amendment to the Company’s articles of association resulting from the content of these resolutions, including in particular the ordinary general meeting decides to:

4.5.1. authorize and oblige the Company’s Management Board to carry out the registration procedure to reduce the book value of shares while increasing their number in the Estonian Commercial Register;4.5.2. authorize and oblige the Management Board of the Company to register a decrease in the book value and increase in the number of the Company’s shares in the National Depository of Securities and in the parent deposit of NASDAQ CSD kept for the Company; and

4.5.3. authorize and oblige the Company’s Management Board to carry out the operation of reducing the book value and increasing the number of shares of the Company participating in trading on the Warsaw Stock Exchange.

4.6. Sections 4.1-4.4 of these resolutions shall enter into force on the moment the new version of the articles of association adopted under these resolutions is entered into the Estonian Commercial Register. The other parts of these resolutions enter into force at the moment of their adoption.

Voting results:

Number of shares: 15 015 972
Total number of votes at the meeting: 10 459 380
In favour: 10 459 380 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

The resolution of the meeting was adopted.

The meeting ended at: 12.30.

The meeting was held in the Polish language.

These minutes have been prepared on eight _8_ sheets and in two bilingual copies _in the Estonian and English languages_, one of which is retained by the Company, and one will be filed with the Commercial Register.

Załączniki:

Podstawa prawna
–

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu

NWZA 20.02.2020 r.

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
(Raport bieżący nr 2/2020)

Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 1876

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _kod rejestru: 14618005_ z siedzibą w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20.02.2020 r. _czwartek_ na godzinę 10:00 _początek rejestracji godz. 9:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Legal basis: Securities Market Act § 1876

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _corporate ID code:14618005_, registered address: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Republic of Estonia is convened by the Management Board of the Company. The date of the Meeting is 20 February 2020, Thursday; time – 10:00 _registration starts at 9:30_. The Extraordinary General Meeting of Shareholders will take place in Płock, on Padlewskiego Street 18C, 09-402.

The full text of the announcement on convening the Extraordinary General Meeting is attached to this report.

Załączniki:

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z dnia 20.02.2020r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE of 20/02/2020)
(Raport bieżący nr 4/2020)

Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14618005, niniejszym informuje, iż w dniu 20.02.2020 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
Na Walnym Zgromadzeniu obecny był jeden akcjonariusz – spółka Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14381342 reprezentowany przez Członka Zarządu Pana Damiana Patrowicz _osobisty kod identyfikacyjny: 39008050063_, posiadający 10.248.270 akcji stanowiących 68,25% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmował uchwały w sprawach:

1. Wybór Przewodniczącego obrad oraz Protokolanta.
Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został wybrany Pan Damian Patrowicz, natomiast Sekretarzem została wybrana Pani Martyna Patrowicz.
Za uchwałą oddano: 10.248.270 głosów, tj. 100% głosów reprezentowanych na NWZ
Przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ
Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ
Nie głosowało: 0 głosów, tj. 0 % głosów reprezentowanych na NWZ.
Uchwała została podjęta.

2. Zatwierdzenie firmy audytorskiej wybranej do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych spółki za lata 2019, 2020 oraz oceny rocznych raportów spółki za lata 2019, 2020.
Postanowiono, aby wybrać firmę Number RT OÜ z siedzibą w Tallinnie, Kristiine linnaosa, Sule tn 1, 11317, numer rejestrowy firmy 10213553, jako firmę audytorską, która przeprowadzi badanie sprawozdań finansowych Spółki za rok 2019 oraz 2020, a także dokona oceny sprawozdań rocznych za rok 2019 oraz 2020. Wynagrodzenie dla audytora będzie płatne zgodnie z umową zawartą pomiędzy INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE i Number RT OÜ na warunkach rynkowych.
Za uchwałą oddano: 10.248.270 głosów, tj. 100% głosów reprezentowanych na NWZ
Przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ
Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ
Nie głosowało: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ
Uchwała została podjęta.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE przekazuje pełną treść protokołu z odbytego w dniu 20.02.2020 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

The Management Board of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE headquartered in Tallinn, registry code: 14618005, hereby informs that on 20/02/2020 there was held the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company.
There was one Shareholder present at the Meeting – Patro Invest OÜ headquartered in Tallinn, registry code: 14381342 represented by Member of the Management Board Mr Damian Patrowicz _personal identification code: 39008050063_ holding 10.248.270 shares of the Company which represents 68,25% of votes at the General Meeting.

The agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders includes the following resolutions:

1. Election of the Chair and the Recorder of the Meeting.
The Chair of the EGM was elected Damian Patrowicz and the Recorder was elected Martyna Patrowicz.
In favour: 10.248.270 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
The resolution was adopted.

2. Approval of the audit firm for the performance of the audit of the Company’s financial statements for the year 2019, 2020 and for the evaluation of the Company’s annual reports for the year 2019, 2020.
Decided to choose Number RT OÜ based in Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Sule tn 1, 11317, company code 10213553, as an auditing company that will audit the Company’s financial statements for 2019 and 2020 and will evaluate the Company’s annual financial statements for 2019 and 2020. The remuneration for the auditor will be paid in accordance with the contract concluded between INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE and Number RT OÜ on market terms.
In favour: 10.248.270 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting.
The resolution was adopted.

The Management Board of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE publishes the full text of the protocol of Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 20/02/2020 as an attachment to this report.

Załączniki:

20.02.2020_PROTOKOL_Z_WALNEGO_IFC

ZWZA 20.09.2019 r.

NWZA 17.06.2019 r.

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE. Notice on Calling an Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE
(Raport bieżący nr 21/2019)

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _kod rejestru: 14618005_ z siedzibą w Narva mnt 5, 10117 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 17.06.2019 r. _poniedziałek_ na godzinę 11:00 _początek rejestracji godz. 10:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 187 ‚6

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _corporate ID code:14618005_, registered address: Narva mnt 5, Tallinn, Harju county, 10117, the Republic of Estonia, is convened by the Management Board of the Company. The date of the Meeting is 17 June 2019, Monday; time – 11:00 _registration starts at 10:30_. The Extraordinary General Meeting of Shareholders will take place in Płock, on Padlewskiego Street 18C, 09-402. The full text of the announcement on convening the Extraordinary General Meeting is attached to this report. Legal basis: Securities Market Act § 187 ‚6

Załączniki:

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z dnia 17.06.2019r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE of 17/06/2019.)
(Raport bieżący nr 24/2019)

Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14618005, niniejszym informuje, iż w dniu 17.06.2019 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

Na Walnym Zgromadzeniu obecny był jeden akcjonariusz – spółka Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14381342 reprezentowany przez Członka Zarządu Pana Damiana Patrowicz _osobisty kod identyfikacyjny: 39008050063_, posiadający 9.426.784 akcji stanowiących 62,78% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmował uchwały w sprawach:

1. Wybór Przewodniczącego obrad oraz Protokolanta. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został wybrany Pan Damian Patrowicz, natomiast Sekretarzem została wybrana Pani Martyna Patrowicz. Za uchwałą oddano: 9.426.784 głosów, tj. 100% głosów reprezentowanych na NWZ Przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ Nie głosowało: 0 głosów, tj. 0 % głosów reprezentowanych na NWZ. Uchwała została podjęta.

2. Zatwierdzenie firmy audytorskiej wybranej do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych spółki za lata 2018, 2019 oraz oceny rocznych raportów spółki za lata 2018, 2019.

Postanowiono, aby wybrać firmę Hansa Audit osaühing z siedzibą w Pärnu mnt. 377, 10919, Tallinn, numer rejestrowy firmy 10616667, jako firmę audytorską, która przeprowadzi badanie sprawozdań finansowych Spółki za rok 2018 oraz 2019, a także dokona oceny sprawozdań rocznych za rok 2018 oraz 2019. Wynagrodzenie dla audytora będzie płatne zgodnie z umową zawartą pomiędzy INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE i Hansa Audit osaühing na warunkach rynkowych.

Za uchwałą oddano: 9.426.784 głosów, tj. 100% głosów reprezentowanych na NWZ Przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ Nie głosowało: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ Uchwała została podjęta.

3. Ustalenie ostatniego dnia okresu sprawozdawczego rozpoczętego w dniu 1 stycznia 2018 roku, za który spółka sporządzi sprawozdanie finansowe. Rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia 2018 roku zakończy się 31 grudnia 2018 roku. Rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia 2019 roku zakończy się 30 czerwca 2020 roku. Za uchwałą oddano: 9.426.784 głosów, tj. 100% głosów reprezentowanych na NWZ Przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ Nie głosowało: 0 głosów, tj. 0 % głosów reprezentowanych na NWZ. Uchwała została podjęta.

4. Ustalenie standardu sprawozdawczości finansowej, w którym spółka będzie sporządzać sprawozdania finansowe. Sprawozdania finansowe będą sporządzane w myśl Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej _MSSF_. Za uchwałą oddano: 9.426.784 głosów, tj. 100% głosów reprezentowanych na NWZ Przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ Nie głosowało: 0 głosów, tj. 0 % głosów reprezentowanych na NWZ. Uchwała została podjęta.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE przekazuje pełną treść protokołu z odbytego w dniu 17.06.2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.The Management Board of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE headquartered in Tallinn, registry code: 14618005, hereby informs that on 17/06/2019 there was held the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company. There was one Shareholder present at the Meeting – Patro Invest OÜ headquartered in Tallinn, registry code: 14381342 represented by Member of the Management Board Mr Damian Patrowicz _personal identification code: 39008050063_ holding 9.426.784 shares of the Company which represents 62,78% of votes at the General Meeting. The agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders includes the following resolutions:

1. Election of the Chair and the Recorder of the Meeting. The Chair of the EGM was elected Damian Patrowicz and the Recorder was elected Martyna Patrowicz. In favour: 9.426.784 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting The resolution was adopted.

2. Approval of the audit firm for the performance of the audit of the Company’s financial statements for the year 2018, 2019 and for the evaluation of the Company’s annual reports for the year 2018, 2019. Decided to choose Hansa Audit osaühing based in Pärnu mnt. 377, 10919, Tallinn, company code 10616667, as an auditing company that will audit the Company’s financial statements for 2018 and 2019 and will evaluate the Company’s annual financial statements for 2018 and 2019. The remuneration for the auditor will be paid in accordance with the contract concluded between INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE and Hansa Audit osaühing on market terms. In favour: 9.426.784 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting. The resolution was adopted.

3. Determining the last day of the reporting period started on January 1, 2018 for which the company will prepare financial statements.

The financial year started on January 1, 2018 will end on December 31, 2018. The financial year started on January 1, 2019 will end on June 30, 2020. In favour: 9.426.784 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting. The resolution was adopted.

4. Determining a financial reporting standard in which the Company will prepare financial statements. Financial statements will be prepared in accordance with International Financial Reporting Standards _IFRS_. In favour: 9.426.784 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting. The resolution was adopted.

The Management Board of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE publishes the full text of the protocol of Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 17/06/2019 as an attachment to this report.

Załączniki:

PROTOKOL_Z_WZ_IFC_17.06.2019

NWZA 13.05.2019 r. (odwołane)

NWZA 19.04.2019 r.

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19.04.2019 r.
(Raport bieżący nr 11/2019)

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _kod rejestru: 14618005_ z siedzibą w Narva mnt 5, 10117 Tallinn w Estonii zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19.04.2019 r. _piątek_ na godzinę 10:00 _początek rejestracji godz. 9:30_, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Estońska ustawa o rynku papierów wartościowych § 187′ 6

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE _corporate ID code:14618005_, registered address: Narva mnt 5, Tallinn, Harju county, 10117, the Republic of Estonia, is convened by the Management Board of the Company. The date of the Meeting is 19 April 2019, Friday; time – 10:00 _registration starts at 9:30_. The Extraordinary General Meeting of Shareholders will take place in Płock, on Padlewskiego Street 18C, 09-402.

The full text of the announcement on convening the Extraordinary General Meeting is attached to this report.

Legal basis: Securities Market Act § 187′ 6

Załączniki:

Uzupełnienie na żądanie akcjonariusza projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 19 kwietnia 2019 roku. (Supplementing draft resolutions at the request of a shareholder to the Extraordinary General Meeting convened for April 19, 2019)
(Raport bieżący nr 12/2019)

Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Społki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z dnia 19.04.2019r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE of 19/04/2019.)
(Raport bieżący nr 15/2019)

Zarząd Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14618005, niniejszym informuje, iż w dniu 19.04.2019 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Na Walnym Zgromadzeniu obecny był jeden akcjonariusz – spółka Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinnie, kod rejestrowy: 14381342 reprezentowany przez Członka Zarządu Pana Damiana Patrowicz _osobisty kod identyfikacyjny: 39008050063_, posiadający 9.426.784 akcji stanowiących62,78% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmował uchwały w sprawach:

1. Wybór Przewodniczącego obrad oraz Protokolanta. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został wybrany Pan Damian Patrowicz, natomiast Sekretarzem została wybrana Pani Małgorzata Patrowicz. Za uchwałą oddano: 9.426.784 głosów, tj. 100% głosów reprezentowanych na NWZ Przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ Nie głosowało: 0 głosów, tj. 0 % głosów reprezentowanych na NWZ

2. Zatwierdzenie firmy audytorskiej wybranej do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych spółki za lata 2018, 2019 oraz oceny rocznych raportów spółki za lata 2018, 2019.

W związku z faktem, iż nie przedstawiono żadnej kandydatury firmy audytorskiej, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował, że ten punkt obrad będzie miał charakter informacyjny i nie będzie poddany pod głosowanie. Za uchwałą oddano: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ Przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ Nie głosowało: 9.426.784 głosów, tj. 100 % głosów reprezentowanych na NWZ Uchwała nie została podjęta.

3. Zmiana roku obrotowego oraz związana z tym zmiana statutu Spółki. Przewodniczący NWZ objaśnił cel zmiany roku obrotowego, którym jest wydłużenie roku obrotowego 2018 o sześć miesięcy oraz związane z tym zmiany Statutu Spółki. W związku z powyższym, zaproponowano zmianę statutu w punkcie 7.1 poprzez zatwierdzenie jego nowego brzmienia: „7.1. Rok obrotowy spółki rozpoczyna się w dniu 1 lipca, a kończy się w dniu 30 czerwca”, oraz zatwierdzenie nowego jednolitego tekstu statutu z wskazaną zmianą. Za uchwałą oddano: 9.426.784 głosów, tj. 100% głosów reprezentowanych na NWZ Przeciwko uchwale oddano: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ Nie głosowało: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na NWZ Uchwała została podjęta.

W załączeniu do niniejszego raport bieżącego, Zarząd spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE przekazuje pełną treść protokołu z odbytego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

The Management Board of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE headquartered in Tallinn, registry code: 14633855, hereby informs that on 19/04/2019 there was held the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company. There was one Shareholder present at the Meeting – Patro Invest OÜ headquartered in Tallinn, registry code: 14381342 represented by Member of the Management Board Mr Damian Patrowicz _personal identification code: 39008050063_ holding 9,426,784 shares of the Company which represents 62,78% of votes at the General Meeting.

The agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders includes the following resolutions:

1. Election of the Chair and the Recorder of the Meeting. The Chair of the EGM was elected Damian Patrowicz and the Recorder was elected Malgorzata Patrowicz. In favour: 9,426,784 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

2. Approval of the audit firm for the performance of the audit of the Company’s financial statements for the year 2018, 2019 and for the evaluation of the Company’s annual reports for the year 2018, 2019.

Since no audit firm candidates were presented to the extraordinary general meeting, the Chair of the meeting proposed to consider this agenda item as informative one and not to carry out voting. In favour: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Not voted: 9,426,784 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting The resolution was not adopted.

3. Adoption of a resolution regarding the change in the financial year and related changes in the Company Statute The Chair of the meeting explained that purpose of the change in the financial year and related changes in the Company Statute is the extension of the 2018 financial year for six months. In connection with that the Chair of the meeting proposed to amend section 7.1 of the Company’s Statute and to approve it in the new wording as follows: „7.1. The Company’s financial year is 01.07. – 30.06.“; and approve the new redaction of the Company’s Statute with the abovementioned amendments.

In favour: 9,426,784 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

The Management Board of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE publishes the full text of the protocol of Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 19/04/2019 as an attachment to this report.

Załączniki:

NWZA 19.11.2018r.

Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19.11.2018 r.
(Raport bieżący nr 61/2018)

Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE w Płocku zawiadamia o zwołaniu na dzień 19.11.2018 r. na godzinę 13:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Wniosek akcjonariusza zawierający projekty uchwał dotyczące spraw objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19 listopada 2018 roku
(Raport bieżący nr 64/2018)

Załączniki:

Wniosek akcjonariusza

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 19.11.2018r. Ogłoszenie przerwy w obradach.
(Raport bieżący nr 66/2018)

Załączniki:

NWZ_IFC_SE_19.11.2018r.

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kontynuowanego po przerwie w dniu 27.11.2018r. Ogłoszenie przerwy w obradach.
(Raport bieżący nr 68/2018)

Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku, niniejszym w załączniku przekazuje do publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się po ogłoszonej przerwie w dniu 27.11.2018r.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło Uchwałę w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Zgromadzenia do dnia 03.12.2018r. do godziny 15:20.

Załączniki:

IF_CAPITAL_SE-cz.2._27.11.2018

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kontynuowanego po przerwie w dniu 03.12.2018r.
(Raport bieżący nr 71/2018)

Zarząd Investment Friends Capital SE z siedzibą w Płocku, niniejszym w załączniku przekazuje do publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które kontynuowało obrady po ogłoszonej przerwie w dniu 03.12.2018r.

Załączniki:

IF_CAPITAL_SE-cz.3

ZWZA 30.05.2018r.

NWZA 03.01.2018r.

ZWZA 27.04.2017r.

ZWZA 29.04.2016r.

NWZA 01.12.2015r.

ZWZA 29.06.2015r.

ZWZA 16.06.2014r.

NWZA 04.02.2014r.

NWZA 14.11.2013r.

ZWZA 26.06.2013r.

ZWZA 28.06.2012r.

Walne Zgromadzenia Relacje inwestorskie

Nadchodzące Walne Zgromadzenia

Archiwalne Walne Zgromadzenia

Uzasadnienia do projektów uchwał

Zapis przebiegu obrad